本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于2024年4月16日披露于巨潮资讯网（）。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月29日召开2023年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下：
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（）进入“云访谈”栏目参加本次说明会。
为便于投资者参加公司2023年度网上业绩说明会，增进对公司2023年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于2023年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月15日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼3楼会议室召开，会议于2024年4月3日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度总经理工作报告》。
公司《2023年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》及报告摘要。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度财务决算报告》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润60,265,055.44元，其中：归属于母公司股东的净利润47,260,834.90元。截至2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为258,604,782.29元，其中：母公司可供股东分配的利润为174,653,134.67元。
公司拟定以截至2023年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），共分配现金股利27,200,000元（含税）。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度利润分配预案》。
根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2024年度，公司预计向关联方采购产品组件和产品不超过700.00万元，销售产品不超过700.00万元，租赁办公场所租赁费不超过25.00万元。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
为提高闲置募集资金使用效率，公司拟继续使用任一时点余额不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内，现金管理资金可以滚动使用。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会提请授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。
为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会提请授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
为规避和防范汇率波动风险，公司拟于2024年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过5,000万美元（或其他等值外币）。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于2024年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过1.00亿元的综合授信。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于申请2024年度综合授信的公告》。
本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产能公允地反映公司截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运。